第一章 总则
第一条 为落实科学发展观，正确贯彻执行公司战略部署，实现科学决策、民主决策，有效规避经营风险，避免企业改革发展和用人方面出现大的失误，根据集团公司《关于“三重一大”事项民主决策的
若干规定》要求，制定本细则。
第二条 本细则适用于公司所属各单位。
第三条 企业执行“三重一大”事项民主决策应当坚持以下原则：
（一）依法依规决策。
（二）科学、民主决策。
（三）党管理干部和市场化选聘经营管理者相结合。
（四）责任追究。
第二章 “三重一大”的内容和范围
第四条“三重一大”是指：企业重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用。
（一）重大决策是指：企业发展战略；资产变动处置方案；改制、重组方案；机构调整和主辅分离方案；年度财务（预）决算方案；设备物资采购及工程分包方案；筹资、融资方案；职工薪酬、福利方
案等涉及企业全局性的重大决策。
（二）重要人事任免是指：由公司管理的企业领导人员的推荐；后备干部的推荐上报；本企业中层管理人员和下属单位项目经理的任命、免职或者聘用；本企业派驻到控股、参股、联营体等单位的管理
人员的推荐。
（三）重要项目安排是指：企业在国（境）内外投资、联营、合资、合作项目的设立；基地建设项目；楼堂馆所的新建、改造及装修。
（四）大额度资金使用是指：所有对外借款、担保；较大数额预算外非生产性资金使用；大额度生产经营性资金的使用。
第三章 “三重一大”的决策形式和程序
第五条 企业重大决策、重要项目安排和大额度资金使用应当履行以下程序：
（一）可行性研究。在重大决策、重要项目安排和大额度资金使用做出决策前，应由有关部门对所涉及的事项进行科学、审慎的可行性研究、论证。对投资项目应当聘请有相应资质的机构、专家进行充
分的风险评估。
（二）党组织参与。企业党组织应当积极参与企业重大决策、重要项目安排和大额度资金使用的决策工作。党政主要领导在决策前应就决策议题进行充分沟通，交换意见，协商一致。
（三）集体研究决策。企业重大决策、重要项目安排和大额度资金使用，以会议形式实行集体决策。在会前，将决策事项告知参会人员。会议上，决策人员要对会议决策结果表明态度，会议由专人做好
记录。对持异议或否定意见的，应当说明理由，记录人员要如实记录。出席会议的人员和记录人应当在会议记录上签名。决策有关文字记录，论证材料应归档并由专人负责保存。
第六条 企业重大决策、重要项目安排和大额度资金使用决策的形式：
1、集体决策的形式主要有：股东会，党委会，董事会，党政联席会，经理办公会等。
2、股东会，党委会，董事会，党政联席会，经理办公会决策相关事项，应由董事长、党委书记、总经理或委托他人拟定草案，经会议批准后实施。
3、股东会，党委会，董事会，党政联席会，经理办公会提出需经上级审批的事项，形成的会议决议报上级同意后组织实施。
4、党委会，董事会，党政联席会，经理办公会研究决定涉及职工切身利益的重大问题时，应当事先听取工会的意见。法律法规规定应当提交职工代表大会（团组长会议）审议、通过、决定的事项，应当
依法办理。
第七条 企业重要人事任免应当履行以下程序：
（一）确定人选。采用民主推荐，党组织推荐，董事长、经理提名或其他形式确定人选。
（二）组织考察。组织人事等部门组成考察组，对确定的人选进行考察，没有经过组织考察的人选不得上会。
（三）征求纪检组织、监察部门意见。考察结果提交会议讨论决定前，要征求纪检组织、监察部门意见，由纪检组织、监察部门出具《廉洁鉴定表》（见附表）。
（四）会议决定。股东会，董事会，党委会，党政联席会，经理办公会讨论推荐、任免领导人员，按有关规定形成会议决定。
（五）严格执行任前公示等制度。公开竞聘工作按有关程序执行。
第四章 监督与责任追究
第八条 公司通过组织监督检查，建立健全责任追究制度，对企业执行“三重一大”事项民主决策情况实施监督。
第九条 企业党组织、纪检组织、监察部门和监事会及有关决策人员要切实履行职责。发现企业在进行“三重一大”事项民主决策时，有违反党和国家的方针政策、法律法规，企业规定的行为时，必须及
时提出意见，如果所提意见不被接受，应向上级报告。
第十条 有下列行为之一，应按权责对相关人员依照有关规定分别进行处理：
（一）违反集体决策原则，个人或少数人擅自决定企业重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用并造成损失的；
（二）对企业重大决策、重要项目安排和大额度资金使用因未做深入调研、科学论证而盲目决策致使企业造成重大损失的；
（三）违反党和国家方针政策、法律法规，企业规定进行决策，致使企业遭受严重损失的。
第十一条 在决策过程中，经证明在表决时对错误决策曾表明异议，并记载于会议记录的决策人员，可以免除责任。
第十二条 进行“三重一大”事项民主决策，如发生严重或者较严重分歧意见时，应由参加会议的决策人员分别签署表态性意见，并与会议记录、文件一并存档。
第五章 附则
第十三条 各单位要从实际出发，明确“三重一大”事项范围、界限和决策会议形式，建立和完善议事规则，严格决策程序。
第十四条 本细则由公司监察部负责解释。
第十五条 本细则自发布之日起施行。原工程局“三重一大”民主决策程序有关规定自行废止。
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